可疑交易报告：银行报了会怎样，会不会通知你
账户被银行风控后总有人问：是不是银行把我「上报」了？反洗钱法第三十五条规定金融机构应执行大额交易报告和可疑交易报告制度，报告提交反洗钱监测分析机构，且提交情况应当保密。本文逐款拆解两项报告制度的构成要件、上报之后链条会怎么走、客户会不会被告知，以及被误伤时能做什么。
律师教你怎么做账户被银行风控后总有人问：是不是银行把我「上报」了？反洗钱法第三十五条规定金融机构应执行大额交易报告和可疑交易报告制度，报告提交反洗钱监测分析机构，且提交情况应当保密。本文逐款拆解两项报告制度的构成要件、上报之后链条会怎么走、客户会不会被告知，以及被误伤时能做什么。