一带一路项目投融资顾问服务合同

一带一路项目投融资顾问服务合同

委托方（甲方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
顾问方（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方就其境外项目投融资事宜，委托乙方提供顾问服务。双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　服务范围

乙方向甲方提供以下服务：项目投融资可行性分析与结构设计；交易对手与资金来源的筛选与推荐；组织法律、财务、税务与技术尽职调查；搭建财务模型与收益测算；协助编制融资方案、商业计划书与信息备忘录；协助与金融机构、投资方及多边开发机构沟通；协助交易谈判与文件审阅。


第二条　尽调与资料

乙方应组织专业机构开展尽职调查，形成尽调报告与风险清单。甲方应按乙方要求如实提供项目资料与财务数据。乙方对尽调结论的专业性与勤勉义务负责，但不对甲方提供资料的真实性承担保证责任。


第三条　融资方案与撮合

乙方应结合项目所在国的法律、税务、外汇与政治风险，设计股权与债权相结合的融资方案，并推荐潜在投资方与贷款行。乙方应如实向甲方披露其获取的报酬、佣金或利益安排，不得同时代表交易对手方损害甲方利益。


第四条　合规与风险提示

乙方应就项目涉及的境外投资备案、外汇管理、反洗钱、反腐败与制裁合规事项向甲方作风险提示并协助办理相应手续。乙方不得以促成交易为目的，协助或默许甲方从事规避监管、虚假出资或商业贿赂等行为。


第五条　成果交付

乙方应交付的成果包括：尽调报告与风险评估；财务模型与敏感性分析；融资方案与资金安排建议；商业计划书或信息备忘录；谈判要点与交易文件建议。交付时间与阶段见附件。


第六条　费用与支付

顾问费总额为________元，分阶段支付：合同生效后支付________%；尽调报告与融资方案交付后支付________%；融资交割完成后支付________%。涉及成功报酬的，按实际到位资金的________%计收，于资金到账后________日内支付。差旅、第三方尽调与法律费用据实结算。


第七条　排他与合作期限

在服务期内，甲方就本项目不得另行委托与乙方存在直接竞争关系的顾问机构，但甲方自身或经乙方书面同意另行聘请的除外。服务期为________个月，自合同生效之日起算。


第八条　保密与信息使用

双方对交易信息、财务数据与谈判进展保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。乙方不得利用在服务中获取的甲方商业信息为自己或第三方谋取利益，不得将项目信息用于其他项目推介。


第九条　知识产权

乙方为履行本合同编制的报告、模型与方案的著作权归甲方所有，乙方保留署名与在非商业场合引用的权利。乙方应保证成果不侵犯第三方知识产权。


第十条　违约与免责

乙方未勤勉履职或违反职业操守给甲方造成损失的，应赔偿实际损失。甲方未按期提供资料或支付费用的，乙方可暂停服务，交付期限相应顺延。因项目所在国政策变化、战争、外汇管制等不可归责于双方的原因导致融资未获批准的，双方各自承担已发生费用，乙方不承担违约责任。


第十一条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁，或向________人民法院起诉。

甲方（盖章）：______________________　乙方（盖章）：______________________
签订日期：________年____月____日