境外债务人财产调查与线索追踪服务合同

境外债务人财产调查与线索追踪服务合同

委托方（甲方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
调查服务方（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方因对________（债务人）享有到期债权，需了解其在境内外的财产状况，委托乙方提供财产调查与线索追踪服务。双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　服务范围

乙方向甲方提供以下服务：核查债务人的主体信息与经营状况；调查其不动产、股权、银行账户、车辆船舶等财产线索；追踪其关联方与资金流向；整理并出具财产调查报告；协助将线索用于查封、扣押与其他法律程序。


第二条　调查范围与合法边界

乙方的调查限于合法途径与公开渠道，不得采取跟踪、窃听、侵入计算机系统、贿赂或欺诈等非法手段。乙方不得超越甲方授权的调查对象与范围，涉及个人信息的处理应遵守法律规定。


第三条　调查方式与信息渠道

乙方可通过公开信息检索、企业信息查询、裁判与执行信息公开、财产登记查询、征信与征信替代信息、合法访谈等方式开展调查，并对调查过程与来源进行记录。


第四条　财产线索的整理与报告

乙方应按约定格式提交调查报告，载明调查对象、调查方式、已发现的财产线索及其来源、线索的可执行性与优先级，并对不确定线索作出标注，供甲方判断使用。


第五条　债务人身份与关联方核查

乙方应核查债务人的实际控制人、股东、关联企业与近亲属关系，分析是否存在通过关联方转移财产、隐匿资产的情形，并提出进一步核查的建议。


第六条　线索的合法使用与保密

调查报告及其内容仅供甲方为追收债权之目的使用，甲方不得违法使用或再行披露。乙方应对调查中获知的甲方与债务人信息严格保密，不得用于其他用途。


第七条　与查封、扣押、执行的衔接

乙方应协助甲方将财产线索转化为可执行的法律动作，包括向法院申请财产保全与强制执行、申请调查令或协助查询。乙方可根据甲方委托参与执行阶段的沟通。


第八条　甲方配合义务

甲方应向乙方提供与债权有关的合同、凭证与债务人信息，并如实说明已知情况，配合乙方的调查取证工作，并按约定支付费用。


第九条　报告的真实性与免责

乙方应基于合法获取的信息作出调查报告，并对其来源可靠性作出说明。因公开信息本身的滞后或错误导致线索不准确的，乙方不承担赔偿责任，但存在故意或重大过失的除外。


第十条　费用与结算

调查服务费为________元，采用固定收费或按调查阶段分期计取。跨区域调查、境外信息查询与公证翻译等实际费用由甲方另行承担。费用支付节点为：______________________。


第十一条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁，或向有管辖权的人民法院起诉。